El Poder Ejecutivo promulgó la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).
El presidente Mario Abdo Benítez promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, en acto en el Palacio de López, con presencia de los titulares del Congreso, el senador Blas Llano (PLRA) y de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez.
La última normativa (ver infografía) es la Ley 6497: “Que modifica disposiciones de la ley N° 1015/1997 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria ley n° 3783/2009”.
En declaraciones a los medios de prensa, tras una visita al hospital regional de Luque, Abdo Benítez agradeció a todos los congresistas por la rápida sanción y “por haber entendido este momento” y el “desafío que tenemos de cara a la evaluación de Gafilat acerca del comportamiento del Estado paraguayo en términos de lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero”.
Dijo que de esta forma “se está dando cumplimiento” a uno de los requerimientos para enfrentar “con éxito” la próxima evaluación de Gafilat.
Señaló que el paquete de leyes reafirma el compromiso de Paraguay en fortalecer la lucha contra los referidos males que aquejan no solo al país, sino al mundo.
El Mandatario refirió que son normativas que permitirán dotar de nuevas herramientas al sistema para una lucha más eficiente contra el lavado de dinero, brindando un respaldo a las diferentes instituciones involucradas.
“Con esto se muestra la voluntad de toda la clase política, donde cada uno de los poderes cumplen el rol que les compete, por lo que se ve una coordinación de todos los poderes del Estado”, expresó.
Estas normativas son recomendación del Gafilat, que inició el lunes 18 de noviembre pasado, durante una visita al país, el proceso de evaluación de Paraguay para conocer el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el país.
Paraguay quiere evitar caer en la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero.
El Gafilat es un organismo intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para revenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Técnicos de la Gafilat informaron en su momento que mayo de 2020 era el plazo límite para que el Congreso paraguayo apruebe las leyes vinculadas al combate contra el lavado. Sin embargo, este mes fueron aprobadas en su totalidad.
El presidente de Gafilat, Sergio Espinosa (peruano), informó en su momento que el país será evaluado conforme al cumplimiento de las 40 recomendaciones que había realizado el grupo, a través de un equipo conformado por los demás países. Señaló que en un primer momento revisarán la información entregada por Paraguay. Luego, vendrán a Asunción los técnicos para una evaluación in situ en mayo del 2020, para entrevistarse con representantes del sector público y privado. Como resultado de esos encuentros, los evaluadores redactarán el primer borrador del informe y luego el reporte final que estará listo en diciembre del 2020.