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La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El ex dirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, en febrero de este año, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

  • POR JORGE TORRES ROMERO

De acuerdo con los informes a los cuales tuvi­mos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Eco­nómicos Liliana Alca­raz Recalde solicitó a la Super intendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), los siguientes informes: 1-La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas. 2-La copia autenticada de notas y documen­tos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nico­lás Leoz. 3-Las copias autenticadas y comuni­caciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, en relación con Nicolás Leoz, y las res­puestas del banco Atlas.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Her­nán Colmán Rojas, así como el gerente de Aná­lisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institu­ción, A ldo Javier Rodrí­guez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministe­rio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artí­culo 6° de la Ley Orgá­nica del BCP.

En su nota, los citados funcionarios señala­ron que dicha restric­ción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contempla­dos en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus agentes fiscales. No obstante, refiere que también pueden entre­garla cuando la infor­mación es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remi­tieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho documento, le recuer­dan a l superintendente y las autoridades del BCP que el Ministe­rio Público, como titu­lar de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modi­ficó la ley N° 861, por lo que advir tieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “uti­lizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solici­tadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Espe­cializada de Lavado de Dinero”.

Hernán Colmán Rojas, superintendente
de Bancos.
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos.

La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investiga­ción de la denuncia pre­sentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el banco Atlas, propie­dad de la familia Zuc­colillo.

Antela negativa de la Superintendencia , la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP Hernán Colmán Rojas en nada contribuía a l examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Finan­ciara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el com­bate de lavado de acti­vos y financiamiento del terrorismo. El juez interviniente aceptó el pedido del Ministe­rio Público y el mar­tes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Super in­tendencia de Bancos, donde se incautaron de una ser ie de docu­mentos relacionados a l a investigación. Por una cuestión investiga­tiva, la fiscala no quiso hacer referencia a l pro­cedimiento, teniendo en cuent a que todavía quedan varias diligen­cias pendientes.

ANTECEDENTES DEL CASO

El programa “La caja negra” (Unicanal) reveló el esquema uti­lizado por el banco Atlas y Leoz tras acceder a un informe confidencial de auditoría que fue orde­nada por la Conmebol. Según este documento, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones.

El 1 de julio pasado, la Fiscalía reiteró a la Superintendencia de Bancos
los pedidos formulados en el marco de la causa sobre lavado de
dinero que involucra al banco Atlas y al ex presidente de la Conmebol
Nicolás Leoz.
El 1 de julio pasado, la Fiscalía reiteró a la Superintendencia de Bancos los pedidos formulados en el marco de la causa sobre lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

El 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz cele­bró con banco Atlas un fideicomiso de admi­nistración de valo­res y fuente de pago. El ex presidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bie­nes representados ini­cialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.

El mismo día, Nicolás Leoz celebró otro con­trato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, también transfirió a Atlas la propiedad de bie­nes representados ini­cialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.

En conjunto, con ambos fideicomisos, Nico­lás Leoz transfirió al banco Atlas la suma de US$ 2.160.791, más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproxi­madamente unos US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados tota­lizan la suma de US$ 6.182.903.

La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (el 7 de enero del 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas.

Los contratos se cele­braron, además, luego de aproximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la pri­sión domiciliaria del Sr. Nicolás Leoz.