El banco del Grupo Zuccolillo está muy comprometido en la causa de lavado de dinero del ex dirigente de la Conmebol Nicolás Leóz. Confesiones; y devolucione millonarias.
No sólo desde el Banco Atlas admitieron que no hicieron la diligencia ampliada sobre los contratos de fideicomisos de más de US$ 6 millones celebrados con Nicolás Leóz; también sus hijas – y herederas – le ordenaron al banco que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol. Las pruebas ya son irrefutables.
En abril del 2020 las hijas del ex dirigente deportivo Nicolás Leóz (Nora Cecilia y María Celeste); enviaron una nota al Banco Atlas – del Grupo Zuccolillo – solicitando ceder los derechos económicos del contrato fiduciario a la Conmebol.
El documento decía: “Manifestamos nuestra decisión de ceder todos los derechos económicos del presente fideicomiso y consecuentemente instruimos irrevocablemente a ustedes a transferir en fecha 15 de julio del 2020 a la Confederación Sudamericana de Fútbol en cuenta a nombre de dicha confederación el importe en dólares americanos que resulte de convertir a dicha moneda el monto de capital que totalizan G. 8.881. 581.485…”.
Además, esta nota firmada por las hijas de Leoz ordenaba que el Banco Atlas devolviera a la Conmebol los intereses devengados hasta el 15 de julio del 2020, previa deducción de impuestos, honorarios del fiduciario y gastos administrativos.
Desde la entidad bancaria recibieron esta orden el 4 de abril del año pasado; y fue firmada por el director del banco: Jorge Vera Trinidad.
Causa:
En 2016, la Conmebol designa al bufete de abogados Quinn Emanuel para representarlos ante el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos, por el FIFA-gate.
Durante la investigación se recolectaron casi 2 millones de documentos; por los cuales se demostró que millones de dólares que debían haber ido a la Conmebol, fueron desviados a terceras personas.
En agosto de 2016, se le envió nota al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera – yerno de Aldo Zuccolillo – señalando, entre otras cosas, que se había encontrado información indicando que en la institución bancaria tenían información concerniente a la investigación.
Recién un mes después Zaldívar respondió y se negó a entregar documentación pedida: “Nosotros solamente podemos proveer dicha información cuando viene de una autoridad competente en el marco de la investigación
De este modo, y apoyado por la influencia de los medio del Grupo Zuccolillo, el banco Atlas nunca fue investigado.
Hasta ahora.
Tras la muerte de Leoz en 2019, sus hijas – y herederas – solicitaron transferir un total de G.8.881.581.485 de la cuenta que tenían en el BANCO ATLAS a una cuenta de la Conmebol. Otra prueba más del vínculo entre los Zuccolillo y los Leoz.
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También, en el marco de la investigación, se pidieron informes a Inmobiliaria del Este SA, propiedad del Grupo Zuccolillo. Esta empresa habría sido utilizada para comercializar propiedades de Leoz.
Blindaje
Una de las cláusulas incluidas en el contrato entre el Banco Atlas y Leoz establecía que el fideicomitente (Leoz) se reservaba instruir, hasta un cierto porcentaje del fideicomiso, pago de obligaciones vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: honorarios de abogados). O sea, que el banco de los Zuccolillo pactó expresamente cumplir instrucciones del fideicomitente para el pago de obligaciones que él mismo decida asumir en los contextos citados (gastos de salud y gastos judiciales). Esta obligación no equivale a prever la eventualidad de responder con sus bienes ante pronunciamientos de la justicia porque los US$ 6 millones ya no formaban parte del patrimonio del fideicomitente, pertenecen al patrimonio del banco y por ende se encuentran blindados.
Admiten no haber hecho diligencia ampliada
Los contratos con Leoz se celebraron cuando ya había orden de captura internacional dictada por la justicia norteamericana y orden de prisión domiciliaria dictada por un juez en Paraguay; porque se acusaba al dirigente deportivo de ser parte de una organización mafiosa dedicada al fraude, lavado de activos y al soborno. Pero esto no fue una señal de alerta para los directivos del Banco Atlas.